أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من"سعد أ.ن"،43 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية،"سيد أ.ن" مواليد،44 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية،"حسن أ.ن"،31 سنة، شقيق الأول والثانى، صانع ذهب وفضة، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط- (سبق إتهامهم فى قضية "تحويلات مالية ")، عبدالله م.ع"26 سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى وتوفيرها لراغبى الحصول عليها، حيث يقوم المتهم الثالث والرابع بسحبها من أحد البنوك وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم مقابل عمولة فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع الذى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين على، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة 3 ملايين جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.