وبمواجهة الأول الموظف، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأنه كان في سبيله لاستبدالها بالمبالغ المالية المضبوطة بحوزة الثاني، بمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال الأول.

جاءت بداية الواقعة بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن "محمود. ر. أ" 30 عامًا، موظف بشركة صرافة، يزاول نشاطه غير المشروع، في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متخذًا من ميدان الأوبرا، دائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لتجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تقابله مع أحد عملائه "أحمد. م" 29 عامًا طالب بالمعهد العالى للعلوم، ومقيم 5 حارة عبد الصادق، دائرة قسم شرطة المطرية وضبط بحوزتهما المبالغ المالية التالية:27 ألف جنيه مصري "بحوزة المتهم الأول، و3 مليون دينار عراقي"، بحوزة المتهم الثاني.