تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "شريف ع.خ" مواليد 1956، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، وعادل س.م" مواليد 1951، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، "أدهم ص.م" مواليد 1992، صراف بشركة صرافة، "أحمد ن.س" مواليد 1986، صراف بشركة صرافة، بممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية، ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.