وكانت الإدارة تبلغت من المدعو "سامح ع.ش" مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية و7 آخرين، بقيام المدعو "علاء ع.ا" بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغت 260,000 جنيه كمقدم لمبلغ 300 ألف جنيه بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

وبالتحريات، تم التأكد من قيام كل من "علاء ع.ا" سن 44 محلل نظم ومعلومات، و"أحمد م.ف" سن 32 وشقيق زوجة الأول ويعمل مدير مكتب للخدمات السياحية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.