تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص قاموا بإنشاء كيان وهمي بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات دولية بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قد تبلغ من محامي بصفته وكيلا عن مالك إحدى الشركات الدولية الكائنة بالقاهرة الجديدة بقيام سيدة مجهولة بالاتصال بموكله منتحلة اسم وصفة رئيسة أحد المجالس القومية وطلبت منه التبرع بمائة ألف جنيه لرعاية أحد المؤتمرات الدولية.
وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من أسامة.ع.ع – مواليد 1975- حاصل على دبلوم- ومقيم بالغربية، وسامية .م.أ- مواليد 1961- موظفة- ومقيمة بفيصل بالجيزة، وناهد.خ.م- مواليد 1974- حاصلة على بكالريوس- ومقيمة بالجيزة، حيث قام الأول بإنشاء كيان وهمي تحت مسمى "المؤسسة العربية للأبحاث والنشر والتسويق" والإعلان عن تنظيم مؤتمرات دولية تقام بالبلاد ويحضرها بعض الشخصيات العامة (خلافا للحقيقة) بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والاتصال برؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات طلبا منهم شراء دعوات حضور للمؤتمر بقيمة ألفي جنيه للدعوة الواحدة أو رعاية المؤتمر ب100 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم بمقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعثر بحوزتهم على خطابات منسوبة للمؤسسة العربية للأبحاث والنشر- كمية من المستندات منسوبة لبعض المؤسسات الوهمية- كروت شخصية باسم المتهم الأول بمهنة صحفي- أكلاشيه خاتم تقرأ بصمته "العربية للأبحاث والنشر والتسويق"- كمية من كراسات مثبت بها بيانات شركات كبرى ومؤسسات مالية".
واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي وأنهم قاموا بالاتصال بالعديد من أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية طالبين منهم التبرع لرعاية المؤتمر المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
