ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على عامل بشركة مياه اشترك مع آخر فى ممارسة عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عموله.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيام سعد.أ.م - مواليد 1969حاصل على ليسانس حقوق "يعمل بإحدى الدول العربية، وبخيت.أ.م - مواليد 1965 " نجل عم الأول"، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
