تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو"عمرو م.ف" 47 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات" بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ250 مليون جنيه من العديد من المواطنين.

كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسيل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، تأسيس شركتين أحدهما للاستثمار العقارى، 3 مطاعم منشأتين نشاطهما فى مجال التجارة وحدتان سكنيتان، 3 سيارات، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.