أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من غفار هـ ن، مواليد 1975، محمد ح أ، مواليد 1983، أديان ج س، مواليد 1986، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمون بمنطقة مدينة نصر، بتكوين تشكيلًا عصابيًا دوليًا يتزعمه الأول تخصص نشاطه فى الإتجار بالبشر وتهريب العمالة الأجنبية لداخل البلاد من رعايا بعض الدول الأجنبية وإستغلالهم بإلحاقهم بسوق العمل المصرى بمهن مختلفة حيث يتم إدخال تلك العمالة بموجب تأشيرات سياحية مدتها ثلاثة شهور وإيوائهم بالعديد من الشقق المفروشة بمنطقة مدينة نصر، وإستخراج إقامات بإستخدام مستندات مزورة تفيد بأنهم طلبة بإحدى الجامعات داخل البلاد، وذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة على شبكة الإنترنت بأسماء شركات سياحية وهمية بإحدى الدول الأجنبية بقصد إدخال الغش والتدليس على شركات سياحية مصرية لإصدار خطابات ضمان لتلك العمالة بدخولهم البلاد بقصد السياحة وليس للعمل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل شقتين بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبالتفتيش تم ضبط (كمية كبيرة من المستندات والأوراق والخطابات الموجهة والطلبات وإثبات الشخصية المزورة والمعدة للتزوير، كما تم ضبط 48 جواز سفر منسوب لعدد من الدول الأجنبية، 11 هاتف محمول وجهازى حاسب آلى والذى بفحصهم تبين إحتوائها على العديد صور جوازات السفر ومحادثات على مواقع التواصل الإجتماعى بينهم وبين عملائهم وكذا عدد من المواقع الإلكترونية الوهمية بأسماء شركات سياحية بإحدى الدول الأجنبية،وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.