القبض على شخص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:08 م
أية محمد
طباعة
تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالإتجار بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلًا من: المدعو "محمد.أ.ف"، 36 عامًا، كهربائي توصيلات، "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، "فهد.م.أ"، "شقيق الأول"، 23 عامًا، عامل، ومقيمان بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى مع بعض العائدين من الخارج، حيث يقوم بصرفها وإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، والإستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى، اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 300،000 ) ثلاثمائة ألف ريال سعودى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
موضوعات متعلقة
