ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في المنيا
في إطار الجهود الأمنية المبذولة للسسيطرة على السوق المصرفي، تمكنت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى باجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.
تحريات
فرع الإدارة بشمال الصعيد أكدت قيام عشرى. م. ر ومحمد. ع. ع بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار
السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها
خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الأول وإرسال تلك العملات للتجار والمستوردين راغبى
شرائها ليقوموا بإيداع مايعادل قيمتها على حساب الثانى بالجنيه المصرى.. وبإستدعاء
المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك
خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 8 مليون و200 ألف جنيه )، وأمكن الحصول على المستندات
المؤيدة لصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.