تمكنت الإدارة العامة لشرطة الأموال من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مُدخرات العاملين بالخارج.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال مفادها قيام شخصين يعملان بإحدى الدول العربية، وأبنة شقيقة أحدهما، مقيم محافظة سوهاج، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق العائدين من تلك الدول.

يقوم الثالث بإستلامها وإستبدالها للجنية المصرى من البنوك أو خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ثم تسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى "250،000مائتان وخمسون ألف ريال سعودى" –و"50،000خمسون ألف دينار كويتى ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.