ضبط متهم بـ الاتجار فى العملات خارج السوق المصرفى بـ كفر الشيخ
138
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بكفر الشيح لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وردت لمعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام أحد الأسخاص مقيم بكفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 %، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم أستدعاء المتهم، وإعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 2 مليون جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.