ضبط شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بمركز شربين
121
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بمركز شربين محافظة الدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام المدعو عبد الفتاح.إ.ب – مواليد 1967 صاحب شركة استيراد وتصدير ومحل لتجارة الملابس و الكائن بدائرة مركز شرطة شربين (بمحافظة الدقهلية) ومقيم بذات العنوان، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإتخاذه من المحل التجاري الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بالمحل المُشار إليه وبحوزته المبالغ المالية "52500 إثنان وخمسون ألف جنيه مصرى"- "10000 عشرة آلاف وان كورى"-" 1040ألف وأربعون ريال سعودى" – "2000 الفان ليره لبنانى"1000 ألف دينار عراقى" – "50 جنيه سودانى" -30 درهم إماراتى – 17 ريال قطرى" – "15 دينار لبنانى" – "10 روبية هندى" – " 5 جنيهات إسترلينى "– " 5 يورو").
بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.