وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، تم استهدافه بمأمورية أسفرت، عن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لمروره بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر فقد وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن المدعو" خالد م م " 53 عام مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة شارع مصر والسودان دائرة قسم شرطة حدائق القبة مقرا للشركة إدارته والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على عدد 1000 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل، مبلغ مالي وقدرة 300 جنيه.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول العربية والجهات الحكومية وشركات الاستثمار مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل منهم واستلامه مبلغ مالي 150 جنيه " كمقدم " لحين الحصول على موافقة جهة العمل، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي
وعليه فقد تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.