إغلاق فرع بنك لاتفي في إيطاليا بسبب تبييض الأموال
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 07:33 م
أعلن بنك إيطاليا المركزي اليوم الثلاثاء وقف نشاط مصرف "أيه.إس برايفت بنك" اللاتفي في إيطاليا بسبب تورطه في عمليات تبييض أموال.
ويصف "برايفت بنك" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه تاسع أكبر بنك في شرق ووسط أوروبا ويمتلك فرعا واحدا في إيطاليا مقره بالعاصمة روما.
وذكر البنك المركزي الإيطالي أنه سيكون على "برايفت بنك" وقف كل أعماله المالية مع السماح لعملائه بسحب ودائعهم أو تحويلها إلى بنوك أخرى.
وأضاف البنك المركزي أنه اتخذ هذا الإجراء بعد تحقيقات استمرت خلال الفترة من 16 مارس إلى 6 أبريل الماضي اسفرت عن أدلة على "انتهاكات خطيرة لقانون مكافحة تبييض الأموال".
وفي بيان منفصل أكد مصرف "برايفت بنك إيتالي" قرار البنك المركزي الإيطالي لكنه وصفه بأنه "مؤقت".
ويصف "برايفت بنك" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه تاسع أكبر بنك في شرق ووسط أوروبا ويمتلك فرعا واحدا في إيطاليا مقره بالعاصمة روما.
وذكر البنك المركزي الإيطالي أنه سيكون على "برايفت بنك" وقف كل أعماله المالية مع السماح لعملائه بسحب ودائعهم أو تحويلها إلى بنوك أخرى.
وأضاف البنك المركزي أنه اتخذ هذا الإجراء بعد تحقيقات استمرت خلال الفترة من 16 مارس إلى 6 أبريل الماضي اسفرت عن أدلة على "انتهاكات خطيرة لقانون مكافحة تبييض الأموال".
وفي بيان منفصل أكد مصرف "برايفت بنك إيتالي" قرار البنك المركزي الإيطالي لكنه وصفه بأنه "مؤقت".
