نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالإتجار بـ«النقد الأجنبي »خارج نطاق السوق المصرفية.


الأموال العامة تضبط 4 لقيامهم بالإتجار خارج السوق المصرفي 
فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 من العاملين بمجال الإتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج ، وهم كلٍ من« محمد.ع.ح» ، 49 عاما، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابي لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج ، وبحوزته 2000 دولار،« محمد.ع.ع »، 40 عاما "موظف"، يقيم دائرة قسم شرطة المرج،« مصطفى.ح.م »،25 عاما"مهندس" - يقيم دائرة قسم شرطة الظاه،« محمد.ص.ف» ، 44 عاما "عامل بشركة صرافة"، يقيم دائرة قسم شرطة الطالبية، وضبط بحوزتهم الثاني حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه.

رصد وفحص المبالغ المالية 
حيث رصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثاني بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لاستلام مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه.

بالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى «محمد .غ.ص» ( جارى ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من «رائد ص.م» ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد ، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط .

وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

اقرأ من هنا: تكثيف أمني لضبط سارقي مبلغ مالي بأكتوبر