كشف ملابسات الواقعة 
فقد أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من كلٍ من« فادى ف. ى»35 عاما ، سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "نصب، تبديد"،« إسلام ع. إ»، عامل، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين إحداهما "تزوير" ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا ،بالدقهلية،«  سيد م. س» 33 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 7 قضايا "سرقة، تبديد، نصب"، وقيامهم بممارسة نشاط إجرامي مؤثم تمثل في الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضي ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتى "القاهرة، الجيزة" وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولي الدولة بالهيئات الحكومية، المختلفة وقدرتهم على تعيين "ضحاياهم" بوظائف متميزة بتلك الهيئات .

وتبين قيام المتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى " الإتحاد للإنشاءات والإستثمار العقارى" مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثاني استقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة المذكورة، بينما قام الثالث بانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة لــــــــه بكافة مسئولى الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم – تحت الزعم السابق – واقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم إستولوا على مبلغ ( 350 ) ألف جنيه من المُبلغ بزعم إلحاقه للعمل بشركة بترول ، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية.

ضبط أفراد التشكيل العصابي 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالمقر المشار إليه، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التي يزعم أحد المتهمين الانتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لإستخدامه فى الإيقاع بالضحايا ، ( 34 ) محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل، (10) عقود خالية البيانات "إسكان إخلاء إدارى" منسوب صدورها لذات المحافظة وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة "، (50) من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة المذكورة بإنشائها "على خلاف الحقيقة" لإستخدامها كأحد الوسائل الإحتيالية للإيقاع بالضحايا، (70) صورة مستند متنوع بين "بطاقات الرقم القومى – شهادات ميلاد – مؤهلات دراسية –طلبات توظيف" بأسماء أشخاص مختلفة من ضحايا المتهمين "جارى إستدعائهم لسؤالهم عن المبالغ المالية المستولى عليها منهم ".

بمواجهة المتهمين سالفى الذكر أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ من هنا: من بينهم صاحب شركة.. ضبط أربعة أشخاص لإتجارهم خارج السوق المصرفي