الأموال العامة تسقط جنرال أجنبي مزيف بتهمة النصب على المواطنين
الأحد 07/أبريل/2019 - 02:18 م
طارق طلبة
طباعة
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط جنرال أجنبي مزيف يحتال على المواطنين، بحجة استثمار مبلغ 5 مليون دولار أمريكي، وإستنزاف آلاف الدولارات مقابل الشراكة.
مباحث الأموال العامة تسقط جنرال أجنبي مزيف
تقدم لـ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من «تاجر، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة»، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و يفيد بتعرضه لواقعة احتيال من قبل شخص «تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك» زعم كونه جنرال أجنبى مزيف سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالي 5 مليون دولار أمريكي أثناء قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الإرهابية بإحدى الدول العربية.
واستكمل الشاكي بأن المتهم أبدى رغبته فى إستثمار هذه الأموال فى الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجه إلى شريك لإستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ «60» ألف دولار أمريكي على دفعات وقيم متفاوتة تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون و تهريبها داخل البلاد ..
نتائج التحريات
أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، ومقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة، تخصص فى ممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق يعرف بإسم «تخليق الدولارات من الورق الأسود»، والاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بإنشاءُه صفحة الكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وإرسال عدة طلبات صداقة عشوائية زاعماً كونه جنرال أجنبى مزيف، وتحصل على أموال تقدر بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي، ورغبته فى استثمارها فى بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من أرباح تلك الأنشطة.
تقنين الإجراءات وضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع الجنرال الأجنبي المزيف طلب الأخير مبلغ «20» ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية، أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزته، «10» لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم وصورة المائة دولار أمريكى كلٍ منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، كما تم ضبط شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 مليون دولار أمريكي مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب «مزورة».
كما تم ضبط بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة دبلوماسية بداخلها مبلغ 5 مليون دولار أمريكي بوزن 76 كيلو «مزورة»، وهاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج «الواتس آب» بذات الشأن.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من «المُبلغ»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ من هنا:ضبط متهم انتحل صفة ضابط شرطة لإرساء مناقصة 70 مليون متر أرض
مباحث الأموال العامة تسقط جنرال أجنبي مزيف
تقدم لـ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من «تاجر، ومقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة»، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و يفيد بتعرضه لواقعة احتيال من قبل شخص «تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك» زعم كونه جنرال أجنبى مزيف سبق له العمل بقوات دولية لحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وعثر على ثروات ومبالغ نقدية بإجمالي 5 مليون دولار أمريكي أثناء قيام القوات بمداهمة أوكار التنظيمات الإرهابية بإحدى الدول العربية.
واستكمل الشاكي بأن المتهم أبدى رغبته فى إستثمار هذه الأموال فى الأنشطة التجارية بالقاهرة، واحتياجه إلى شريك لإستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصوله على نسبة من أرباحها، وحصل من المُبلغ على إجمالى مبلغ «60» ألف دولار أمريكي على دفعات وقيم متفاوتة تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالى بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون و تهريبها داخل البلاد ..
نتائج التحريات
أسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تحديد مرتكب الواقعة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، ومقيم بمنطقة المعادى بالقاهرة، تخصص فى ممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق يعرف بإسم «تخليق الدولارات من الورق الأسود»، والاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول العربية بإنشاءُه صفحة الكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وإرسال عدة طلبات صداقة عشوائية زاعماً كونه جنرال أجنبى مزيف، وتحصل على أموال تقدر بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي، ورغبته فى استثمارها فى بعض الأنشطة التجارية داخل البلاد مع أحد الشركاء شريطة حصوله على نسبة من أرباح تلك الأنشطة.
تقنين الإجراءات وضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات واستمرار تواصل المُبلغ مع الجنرال الأجنبي المزيف طلب الأخير مبلغ «20» ألف دولار أمريكى أخرى لإنهاء إجراءات وصول الحقائب الدبلوماسية، أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزته، «10» لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم وصورة المائة دولار أمريكى كلٍ منها مثبت عليه شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، كما تم ضبط شهادة منسوبة لإحدى المنظمات الدولية تُفيد أن مبلغ 5 مليون دولار أمريكي مشروعة وليست من متحصلات جريمة غسل أموال أو إرهاب «مزورة».
كما تم ضبط بوليصة شحن منسوبة لشركة أجنبية لنقل الأموال تفيد موافقة الشركة على شحن حقيبة دبلوماسية بداخلها مبلغ 5 مليون دولار أمريكي بوزن 76 كيلو «مزورة»، وهاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى فيما بينه وبين المُبلغ عبر برنامج «الواتس آب» بذات الشأن.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من «المُبلغ»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ من هنا:ضبط متهم انتحل صفة ضابط شرطة لإرساء مناقصة 70 مليون متر أرض
