ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من الأموال غير المشروعة بالقاهرة
186
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي، وقد تبين أنه قد حصل على أرباح كبيرة من نشاطه غير المشروع، وغسل ما يقارب من 15 مليون جنيه.
ضبط متهم بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
وتم استهداف المتهم بالقاهرة وتحديد مكان إقامته عقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات عنه، وأمكن ضبطه وبحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتبين محاولته لغسل أرباحه من خلال تأسيس شركات ووحدات سكنية وتجارة السيارات، كما قصد إخفاء مصدر تلك الأموال كأنها من ناتجة عن كيانات مشروعة، فأودع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، وقد رد أفعال الغسل التي قام بها بـ15 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهته أقر بما نسب إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ضبط مالك موقع إلكتروني يبث محتوى إخباري مخالف بالبحيرة
وفي سياق مقارب ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة، يتخذ من مسكنه مقراً لإدراة موقع إلكتروني مخالف يقوم من خلاله ببث محتوى إخباري ورياضي وفني مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني والمنصات الإلكترونية، لتحقيق نسب مشاهدة بقصد الربح.
وأمكن ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، فتم استهداف مقره، وضُبط وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وعدد كبير من التحويلات المالية مقابل نسب مشاهدة الإعلانات على الموقع، كما تم ضبط اللاب توب الذي يدير من خلاله الموقع، وبرنامج لنقل محتوى القنوات المشفرة وبثها على الموقع المشار إليه، وراوتر.
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسؤول عن الموقع والمالك كذلك، وقصد بإرتكابه إدارة موقع إلكتروني مخالف لتحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.