القبض على مليونير بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
328
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخص بتهمة غسيل الأموال النصب والاحتيال على الأشخاص، عن طريق إيهامهم بأن فلوسهم تعتبر رأس مال في مجال الفساتين بصنعها والإيجار بها مقابل إعطاء الربح لهم.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم يقوم بالاستيلاء على أموالهم دون اقتسام الأرباح مع الشركاء، والنصب والاحتيال على رأس المال، موضحة أنه يقوم بغسيل الأموال ويدخرها في تأسيس شركات وعلاقات مالية إضافة إلى شراء سيارات.
القبض على شخص بتهمة غسيل الأموال بالقاهرة
كشف رجال الشرطة أن المتهم يقوم بإيداع المبالغ المتحصل عليها في البنوك الحكومية مع تخصيص حساب له وحساب لأسرته، وإخفاء صورتها أمام الناس بشكل أنها حاصلة من مشروعات صناعية وتجارية، مشيرة أن أموال المتهم تصل إلى 8 مليون جنيه.