القبض على تشكيل عصابي متخصص في غسيل الأموال بالقاهرة
الجمعة 28/أبريل/2023 - 08:35 م
ضبط تشكيل عصابي متخصص في غسيل الأموال
حنان سعيد كشك
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبيعه فى السوق السوداء في القاهرة.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين يقومون بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم غير المشروع، ومن ثم قيامهم بغسل تلك الأموال بطرق مشروعة.
القبض على تشكيل عصابي يتاجر فى النقد الأجنبي
اعترف التشكيل العصابي، على قيامهم بتجميع الأموال من عملائهم، ومن ثم قيامهم بغسل تلك الأموال عن طريق أما تأسيس شركات أو شراء وحدات سكنية وسيارات، كما اعترفا بقيامهم فى بعض الأحوال إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت الأموال التى قام بغسلهم التشكيل العصابى بما يساوى 15 مليون جنيه تقريبا، وتم تحرير محضر بهذا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين يقومون بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم غير المشروع، ومن ثم قيامهم بغسل تلك الأموال بطرق مشروعة.
القبض على تشكيل عصابي يتاجر فى النقد الأجنبي
اعترف التشكيل العصابي، على قيامهم بتجميع الأموال من عملائهم، ومن ثم قيامهم بغسل تلك الأموال عن طريق أما تأسيس شركات أو شراء وحدات سكنية وسيارات، كما اعترفا بقيامهم فى بعض الأحوال إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت الأموال التى قام بغسلهم التشكيل العصابى بما يساوى 15 مليون جنيه تقريبا، وتم تحرير محضر بهذا، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
