"الداخلية" تضبط مالك محل قطع غيار سيارات بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
229
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بـ وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، مالك محل لقطع غيار السيارات، وبحوزته مبلغ 20 مليون جنيه مصري، من غسيل الأموال، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وأظهرت تحقيقات إدارة الأموال وقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، أن التاجر يمارس النشاط الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وأنه جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات ذلك النشاط.
ضبط تاجر يغسل 20 مليون جنيه من التجارة السوداء بالقاهرة
كما كشفت التحقيقات، عن محاولات التاجر لغسيل الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع مبالغ من المال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.