قدرت بـ 50 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي بتهمة غسل الأموال بأسوان
84
تمكنت القوات الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم السبت من القبض على إمرأة وشخصين بتهمة غسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الاجرامي.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام تشكيل عصابي مكون من إمرأة ورجلين بالاتجار في المواد المخدرة وقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، في محاولة لصبغها بالصبغة الشرعية.
وكشفت التحريات أنهم يقومون بغسل متحصلات نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.