وزارة الداخلية: ضربة قاضية لغاسلي أموال السلاح بـ 30 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الامنية بوزراة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل الواقعة
بدأت خيوط التحقيق برصد دقيق من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتتبع ثروات 4 متهمين ذوي نشاط إجرامي خطير. وأظهرت التحقيقات أنهم لجأوا إلى تبييض الأموال عبر ضخ المكاسب في قنوات اقتصادية تبدو مشروعة، شملت أنشطة تجارية وهمية، وشراء أراضٍ زراعية، والتوسع في الاستثمار العقاري من خلال وحدات سكنية وتجارية.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا مع أجهزة وزارة الداخلية ، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاربعة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة اقتصاد الجريمة وتجفيف منابع تمويل العناصر الإجرامية، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
للمزيد حول وزارة الداخلية اضغط هنا
للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا