ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة، ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مسئولي إحدى شركات الإستيراد والتصدير بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، حيث أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام "معتز أ.ح" سن 52، سبق اتهامه في قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، شريف" سبق اتهامهما في قضية اتجار بالنقد الأجنبي، عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكي شركة للصرافة الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات، ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
توصلت التحريات إلى اعتزامهم إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء، واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
ألقس القبض على "سعيد. ا. م" سن 39 مقيم القليوبية و"صلاح. م. ب" سن 40 سائق مقيم قنا و"أحمد. س. ع" سن 33 مقيم القاهرة، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم.
يأتي ذلك حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي مملوكة للشركة وضبط بحوزتهم مبلغ التعامل مليون دولار أمريكي و1000 ريال سعودي، و1100 درهم إماراتي.
بمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.
