قال العميد شريف عبد المجيد مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بوزارة الداخلية،إنه ليس كل عملية تحويل تعتبر "غسيل اموال"، موضحا ان الادارة تعمل على قدم وساق في اى تحويل اموال داخل نطاق الجمهورية.
وأضاف أثناء حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "راى عام" المذاع على شاشة "TEN"مساء اليوم الاثنين ان هناك مواجهة تشريعية وامنية ومؤسسية قوية لاى قضية غسل اموال ".
واوضح مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بوزارة الداخلية، ان الداخلية لديها تطور تشريعي في مجال مكافحة غسل الاموال لاى جناية او جنحة.
وتابع: هناك تنسيق فنى مع كافة مؤسسات الدولة، في مجال غسل الاموال، عن طريق اخطار ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بوزارة الداخلية.
وشدد عبدالمجيد على ان الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الاصلية.
واوضح ان الادارة ضبطت قضايا غسيل اموال بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر.
