نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من المدعو"مصطفى ن أ"، 31 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، يعمل بإحدى الدول العربية، والمدعو "إبراهيم ن أ"، 29 عامًا، عامل، وسبق إتهامه فى أربع قضايا أخرهم قضية "تحويل أموال"، والمدعو"محمود ع ع "، 35 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال إرسالها الأول بموجب حوالات بريدية على حساب الثاني الدولاري، ليقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصري، لتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن فارق سعر العملة.
وبإستدعاء المتحري عنه الثالث، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى الجاري ضبطهما، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال هذا العام بلغت ثمانية ملايين جنيه مصري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرضها على النيابة العامة، التب تباشر التحقيق، وجارى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية، لضبط المتهمين الهاربين.
