ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " رشاد. أ. م-ط"، مالك مكتب استيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج (سبق اتهامه فى 11 قضية "شيكات، استيلاء، نصب، سلاح" )؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات والتى تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ والاتفاق معهم على منحهم نسبة من تلك التحويلات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على مبالغ مالية قدرها ( 44 ألف جنيه مصرى، 40 دولار أمريكى، 300 ريال سعودى )، شيك " مزور " منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره (8 مليون و460 ألف ريال سعودى)، شيك " مزور " منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بمبلغ قدره ( 5 مليون و300 ألف دولار أمريكى)، ( 3 ) توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته فى صرف وإستلام شيكات بنكية، ( 3 ) خطابات رسمية " براءة زمة " منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم.
كما ضبط ( 2 ) طلب تحويل " مزوران " بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم،( 20 ) حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية، ( 4 ) دفاتر شيكات تخص إحدى المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ " صفوت. ع. ح" حاصل على دبلوم – ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.
وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم ( 3 ) توكيلات محررة له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
