تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط شقيقين بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد واستبدالها بالعملة الوطنية والاتجار بها خارج السوق المصرفى.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلًا من: "محمد.أ.م" – سن 32 " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، و"حلمى.أ.م" – سن 39 " شقيق الأول" - أخصائى اجتماعى، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج، لاستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقًا للفحص المستندى بلغت 200،000 ريال سعودى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
