فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام المدعوالسيد. م. ا - 30 عاما - مهندس - ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أقل من أسعار البنوك وإستبدالها من البنوك بالعملة المصرية مستفيدين من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وبإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقا للفحص المستندى بلغت ( 9 مليون جنية مصرى ).
من ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعومحمد. ش. ا - 44عاما - أخصائى إجتماعى - ومقيم بسوهاج، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبى شرائها والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وبإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودي ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
