أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من، "محمود ع" مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية.و"عبدالعال م" مواليد 1947، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، واستبدالها للجنيه المصرى بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثاني الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا الفحص المستندى بلغت 1،500،000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
