كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حملاتها، لضبط كل من المدعو "جاد. ى. ع"، مواليد 1986، عامل " يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية، المدعو " عبدالكريم. ع. ع" مواليد 1975، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.
قام المطلوب ضبطهم بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
