ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين فى سوهاج من مرتكبي جرائم القطاع المصرفى
والإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، لتجميعهما 10 ملايين
جنيه من مدخرات المصريين فى الخارج.
وتمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط المدعو "عمر.ع.ع"
38 عاما حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم سوهاج لقيامه بالاشتراك
مع آخر يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج
بالعملة الأجنبية واستبدالها الى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار
السوق السوداء.
كما يقوم المتهم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة
عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة،
وتبين حجم تعاملاتهم خلال عام طبق للفحص المستندي مليونى جنيه مصرى.
كما تم ضبط المدعو"محمد.أ.ر" 28 عاما- حاصل على دبلوم تجارة،
ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد
بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين
المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبداله العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية
وبأسعار السوق السوداء و توصيلها لذوي العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلاًعن
الاستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين بأن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً الفحص المستندى وصل لثمانية ملايين
جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة
التحقيق.
