فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام كلٍ من، المدعو" محمد.م.ع"28 عاما، يعمل بإحدى الدول العربية، المدعو" أحمد.م.ع" 72عاما، يعمل بإحدى الدول العربية، المدعو"سعد.م.ع"، 25، شقيق الأول والثانى، ومقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.
بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بإحدى الدول العربية بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج حيث يقوم بإستلامها وبيعها لراغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإرسال مايعادلها بالجنية المصرى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقًا للفحص المستندى ( 1،500،000 مليون وخمسمائة ألف جنية ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
