فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المستمرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والعمل على ضبط جرائم الأموال المرتبطة بالقطاع المصرفى خاصة، جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
وقد مكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كلٍ من:
1_ المدعو أحمد. د. م سن 54 صاحب مكتب استيراد الملابس الجاهزة، سبق اتهامه فى قضية "اتجار بالعملة"، ومطلوب التنفيذ عليه بذات القضية.
2_ المدعو رفاعى .ع.م "سن 65"بائع أقمشة
3_ المدعو ممدوح .م.ع "سن 26 " محاسب بإحدى الشركات ، ومقيم بالجيزة.
وذلك لقيامهم بممارسة نشاط فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزتهم إجمالي مبالغ مالية قدرها "40300 دولار أمريكي - 500 ريال سعودى - 5500 جنيه مصري - 6000 جنيه سودانى".
