أسفرت جهود ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن سوهاج ، بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية ، والعقيد محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عامل وصاحب محل بقالة لا تجارهما فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية .
وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد حنفى مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية ، مفادها قيام كلا من " خالد س ج " 25 سنة عامل، ومقيم المنشأة و " محمود م م " 35 سنة صاحب محل بقالة ومقيم المنشاة، لاتجارهما فى النقد الأجنبي .
تم تشكيل فريق بحث شارك فيه الرائد حازم على ، والرائد على الدرديرى وتم ضبط المتهمين أثناء مزاولتهم لنشاطهم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمحل الثاني وبحوزتهم 80 الف جنية مصري 20 الف دولار امريكي 8000 ريال سعودي والعديد من العملات الأجنبية المختلفة، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النياية العامة للتحقيق.
