نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في القبض على مشرف معماري لقيامه بتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد)، مفادها قيام "هيثم.ح.ع" ، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "هيثم.ح.ع"، سن 28 "مشرف معمارى" ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا (بمحافظة سوهاج)، بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه و بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً الفحص المستندى 3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
