تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط فلاح اشترك مع آخر في تجارة العملة، بتعاملات بلغت 9 مليون جنيه بمركز القوصية محافظة أسيوط.
فى إطار إستمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بشمال الصعيد"، مفادها قيام "معتز .ح.ق" بتلقي مبالغ مالية كبيرة دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالبحث والتحري أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من : "الصباح .ح.ق"، سن 37، حاصل على دبلوم زراعة متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، "معتز .ح.ق"، سن 28، فلاح، "شقيق الأول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال قيام الأول بشراء بضائع وإدخالها للبلاد، وكذا العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد المصرى، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، و بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقاً الفحص المستندى ما يعادل ( 9000000) تسعة ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
