كثفت مباحث الأموال العامة، جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقيام كلًا من"أشرف.ح.أ" سن 62- تاجر - مصوغات ذهبية، و"أحمد.ع.أ " سن 40 - عامل بمحل الأول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبى بيعها، وتسليمها للثانى لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى، واستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عمولة مالية، فضلًا عن الإستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين بأن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت "6،500،000- ستة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى، 13،000 ثلاثة عشر ألف دينار كويتى، 10،000 عشرة آلاف يورو".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
