تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالمنيا يقوم
بنشاط غير مشروع وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 3,500.000
ملايين جنيه.
مكافحة الجريمة
فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة
الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات
المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة، من قيام المدعو(رشدي.ع.ع) من مواليد 1983، حاصل على دبلوم تجارة ويعمل
بالخارج،« عاطف.ع.ب» والد الأول، من 66 عاما، مزارع ،
ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من
خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين.
معاملات غير مشروعة
حيث يقوموا بإيداع ما
يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين
بالخارج، بموجب حِوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من
فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته
اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين
طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ( 3,500,000، ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لمباشرة
التحقيقات.
اقرأ المزيد من هنا: إدعاء السلطة خديعة محتال التوظيف
بالغربية
