تمكنت
مباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستغلالها في الإتجار غير المشروع.
بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
كما أسفرت التحريات عن قيام المتهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.