تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بـ
تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بـ
تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون، من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية ، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
تجميع مدخرات العاملين بالخارج
أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة عن تأكيد قيام كلٍ من ، «عادل.م.ح » ، 43عاما، كهربائي، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، و«نادر.ر.ف » ، 33عاما ،سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى المنيا ، سبق اتهامه في قضيتين«تحويل أموال» ،بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني ، الذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية ، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني ، جارى ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو «مليون جنيه مصري»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط الثاني ومباشرة التحقيقات مع المتهمين أمام الجهات المختصة.
اقرأ أيضا: سقوط أكثر من حصالة للعاملين في الخارج بالسويس