نجحت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بـ
الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي بحجم تعاملات بلغت 10 مليون جنيه.
ضبط شخص بلغ حجم تعاملاته 10 ملايين من الاتجار بالنقد الأجنبيأكدت تحريات
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 65 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، بممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في
الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، بمحافظة القاهرة.
تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وأثبتت التحريات أن المتهم بـ
الاتجار بالنقد الأجنبي يقوم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة مقابل عمولة يحصل عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، أسفرت تحرياته عن ضبط المتهم بـ
الاتجار بالنقد الأجنبي، وبحوزته « 1000 دولار أمريكي، و400 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول»، و بفحص الهاتف المحمول تبين أن به العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الغير قانوني، وذلك عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.
بمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي بهدف الربح الغير مشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندى ما يعادل «عشرة مليون جنيه مصري و100 ألف دولار أمريكي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
