تمكنت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها أكثر من 30 مليون جنيه.
ضبط 3 قضايا بلغت تعاملاتها 30 مليون جنيه
نجحت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية استغلت طبيعة عملها للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام عاملة فرع أحد البنوك بالشرقية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، باستغلال طبيعة عملها فى البنك بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال تجميع العملات الأجنبية من المترددين على البنك، واستبدالها لهم مقابل عمولة تحصل عليها منهم، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها و بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضي طبقاً الفحص المستندى ما يعادل «مليون ريال سعودي».
كما تمكنت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص «مدير الحاسب الآلي بإحدى شركات الصناعات الغذائية» مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة لأحكام القانون.
وباستدعاء المذكور ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أنه يقوم باستيراد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج، وتحويل قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامي 2016م / 2017م نحو «24 مليون جنيه مصري».
وفي السياق ذاته استطاعت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أن تضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الدقهلية ، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل «550 ألف ريال سعودي».
اقرأ من هنا: بـ 2 مليون جنية حجم تعاملات.. سقوط عصابة اتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج
