تمكنت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط حلواني بمحافظة كفر الشيخ، يتخذ من محل لتجارة الحلويات مسرحاً لمزاولة نشاطه الغير المشروع في
الاتجار بالنقد الأجنبي.
سقوط تاجر بالنقد الأجنبي
أكدت تحريات ومعلومات فرع
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام «عامل، 36 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ»، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال
الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً متخذاً من محل لتجارة الحلويات مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
وتعود تفاصيل طريقته في
الاتجار بالنقد الأجنبي، إلى أنه يقوم بشراء العملات من راغبي بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء كما انه يقوم باستبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات قامت
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باستدعاء المتهم السالف ذكره ومواجهته بالمعلومات والتحريات، قرر بأنه توقف عن ممارسة ذلك النشاط ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي«235 ألف جنية ، 150 ألف ريال سعودي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري عرض المتهم على النيابات المختصة لمباشرة واستكمال التحقيقات حول الوقائع التي ارتكبها المتهم.
ويأتي هذا في إطار جهود الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .
اقرأ من هنا:ضبط شخص تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة