استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف رئيس وكالة المراقبة المالية زانات إليمانوف الذي أفاد كيف تصدت كازاخستان لغسيل عائدات الجريمة ، وتبنت خطة لمعالجة اقتصاد الظل ، ومخططات بونزي وغيرها من عمليات الاحتيال الاستثمارية ،
أُبلغ الرئيس توقاييف بأن كازاخستان نجحت في اجتياز التقييمات المتبادلة التي أجرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال (FATF) ، حيث أثبتت وجود نظام فعال لمكافحة غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لليمانوف ، تواصل كازاخستان توسيع التعاون الدولي حيث حصلت على صفة مراقب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن غسيل الأموال.
أقرت الحكومة هذا الأسبوع الخطة الشاملة لمواجهة اقتصاد الظل للفترة 2023-2025 والتي تهدف إلى تقليل مستوى معاملات الظل في مجالات التجارة والصناعة التحويلية والزراعة والعقارات والنقل.
وذكرت زانات اليمانوف أن الوكالة أعادت أصولًا بقيمة 94 مليار تنغي وقامت بتصفية خمس مجموعات إجرامية. ووفقا له ، فإن العديد من قضايا الاختلاس البارزة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والإسكان والمرافق قيد التحقيق.
في تقريره ، سلط الضوء أيضًا على أن الوكالة قامت بتصفية أحد عشر كازينو أحمر وشركتي مراهنات بالإضافة إلى تقييد نشاط 22 مخطط بونزي.
