نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو"يسرى ف.ى" مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها ، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالمحافظات المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور الذى أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاث أعوام الماضية ( ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرى ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.