"الأموال العامة": ضبط 71 متهمًا في قضايا مختلفة
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 11:56 ص
محمد عبد الله
طباعة
شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة أمنية مكبرة، ونجحت في ضبط 71 متهمًا خلال أسبوع فى مختلف مجالات مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.
وأسفرت جهود الحملة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى: ضبط 16 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية قدرها "7،443،000 سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى – 290،000 مائتان وتسعون ألف دولار أمريكى – 7،050،000 سبعة ملايين وخمسون ألف ريال سعودي".
كما تمكنت من ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها، بإجمالى مبلغ "7،050،000 سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه"، وسقوط 15 متهمًا لقيامهم بارتكاب جرائم "تزوير المحررات الرسمية، تقليد العملات الوطنية، النصب"، وضبط 22 متهم لاتهامهم بجرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات".
وتضمنت جهود الحملة، ضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، بإجمالى مبلغ "5،445،999 خمسة مليون وأربعمائة خمسة وأربعون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيه"، وضبط 3 متهمين، لقيام اثنين منهما باختراق نظام التشغيل الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ "1471000" مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه، من حساباتها بأحد البنوك، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك بمبلغ "3200000" ثلاثة ملايين ومائتان ألف بموجب مستندات مزورة.
كما تم تحرير3 قضايا لخمسة متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "ستة وأربعين مليون ومائة واثني عشر ألف جنيه"، وتحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيها.
