فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون فقد تبلغ للإدارة من ( عدد 6 مواطنين – مقيمين بالجيزة ) بقيام المدعومحمد. أ. ع – مواليد 1982 – حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطمـ بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها ( 3 مليون و888 ألف جنيه مصرى، و141 ألف دولار أمريكى ) بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح قدرها 35 % سنويًا بالمُخالفة لأحكام القانون.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأدوات الصحية وإلتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بإستهداف المتهم المذكور بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة المقطم وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.