أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدتها التحريات قيام كلا من المدعو/محمد.أ.ح - مواليد 1984 "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، والمدعو/أحمد.ع.ج-مواليد 1980 مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج.

ويقوم المتهم الأول بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته إعترف بإرتكابهللواقعة بالاشتراك مع الأول تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقاً للفحص المستندى (1,000,000 - مليون جنيهاً) ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.